Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιηθήκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και έρευνες μέσω πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών, αλληλογραφίας με αρμόδιες φορολογικές Αρχές και φορείς είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και λοιπές ανακριτικές πράξεις. Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 40χρονος υποκίνησε ή/και παραπλάνησε ή/και συνεργάστηκε με φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δέκα επιχειρήσεων, κυρίως γυμναστηρίων και κομμωτηρίων, που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο, το οποίο άσκησε τη σχετική δραστηριότητα αυτών, απέφυγε βεβαιωμένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα που έχει επιβάλει το Ελληνικό Δημόσιο κατά των επιχειρήσεων αυτών, συνολικού ύψους 1.401.185,28 ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υπεβλήθη στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ) για τις δικές τους ενέργειες και την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.
news
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου