Οι ελληνικές διωκτικές αρχές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για πρόσωπα τα οποία κρύβονται πίσω από υπεράκτιες εταιρείες σ’ ένα από τους γνωστότερους φορολογικούς παραδείσους.
Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας που έχουν ξεκινήσει οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αποστείλουν την ερχόμενη εβδομάδα τα πρώτα αιτήματα στις δικαστικές αρχές του Παναμά προκειμένου να έρθουν στο φως στοιχεία τόσο για τα πρόσωπα όσο και για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του προκειμένου να διερευνηθεί αν συμμετείχαν σε ένα πάρτι φοροδιαφυγής αλλά και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
Κλιμάκιο οικονομικών εισαγγελέων έχει ήδη εκπονήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία από τις λίστες(Λαγκάρντ, Μπόργιανς κλπ) που βρίσκονται στα χέρια τους και να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα ελληνικής καταγωγής που εμπλέκονται στη διακίνηση μαύρου χρήματος στο εξωτερικό. Τα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της ένωσης δημοσιογράφων δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει στις σχετικές λίστες ερευνόμενης φοροδιαφυγής 223 εταιρείες και 64 πελάτες, η δε Κύπρος έχει 3.636 εταιρείες και 109 πελάτες.
iefimerida
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου