«Ψίχουλα» από το κυνήγι offshore - εμβασμάτων

Περί τα 100 εκατ. έχουν αποφέρει οι έως τώρα έλεγχοι. Η «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής μέσω εμβασμάτων προς το εξωτερικό αλλά και μέσω offshore, μάλλον, δεν καταφέρνει να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, για τους ελέγχους σημαντικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Βάσει των στοιχείων, οι έως τώρα έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών στους καταλόγους με τα εμβάσματα και τις offshore εταιρίες, αποφέρουν περί τα 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Σε σχέση με τα εμβάσματα προς το εξωτερικό:

- Η αρχική επεξεργασία των 54.000 υποθέσεων ανέδειξε 24.710 υποθέσεις που έχριζαν περαιτέρω διερεύνησης.

- Για τις 24.710 υποθέσεις, στάλθηκαν επιστολές που καλούσαν τους φορολογούμενους να παράσχουν στοιχεία δικαιολόγησης των εμβασμάτων.

- Συστάθηκε ομάδα ειδικών αξιολογητών, οι οποίοι με ειδικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοχοποίησαν τις υποθέσεις αυτές, ώστε να επιλεγούν για περαιτέρω έλεγχο οι πιο σημαντικές.

- Οι υποθέσεις, στις οποίες ο έλεγχος έχει ήδη ολοκληρωθεί, έχουν συνολικό αποτέλεσμα άνω των 25 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων υποθέσεων καταδεικνύουν παραβατικότητα 30% και με δεδομένο πως οι υποθέσεις στοχεύονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (πρώτες στοχεύονται υποθέσεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον), συνάγεται πως η τελική παραβατικότητα θα είναι μικρότερη από το ποσοστό αυτό.

- Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά και τη θεσμοθέτηση από την κυβέρνηση των νέων γρήγορων διαδικασιών μερικού ελέγχου, θα ολοκληρωθούν ακόμη περισσότερες υποθέσεις με σκοπό να αποφέρουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Ενώ, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενισχύθηκε σε υποδομή και προσωπικό η ειδική ομάδα ελεγκτών που ερευνά τις υποθέσεις αυτές, καθώς και αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται με σκοπό την επιτάχυνση του έργου της.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, αντίστοιχες ενέργειες υλοποιούνται στο πλαίσιο του ελέγχου των υποθέσεων offshore εταιριών. Το έως τώρα αποτέλεσμα των ήδη ολοκληρωμένων υποθέσεων, υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το ΣΔΟΕ συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των υποθέσεων της «λίστας Λαγκάρντ», ενώ παράλληλα η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά και τις τελευταίες εισαγγελικές παραγγελίες, προχωρά σε φορολογικό έλεγχο κάποιων από τις υποθέσεις αυτές.

dealnews