facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Ανασυστάθηκε η επιτροπή αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Συγκροτήθηκε (ουσιαστικά επανασυστήθηκε) από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο η 16μελής επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 3691/2008).

Η επιτροπή αυτή είχε σταματήσει να ασκεί έργο (επί Γκίκα Χαρδούβελη), αλλά οι θεσμοί ζήτησαν να επαναδραστηριοποιηθεί και μάλιστα ενισχυμένη.

Το έργο της Επιτροπής Στρατηγικής είναι η επεξεργασία πολιτικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν «στη χάραξη στρατηγικής προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του γενικού μηχανισμού της χώρας από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 του Ν. 3691/2008».

Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής ορίστηκε η στενή συνεργάτιδα του υπουργού Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου η οποία είναι γενική γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

Εκτός της προέδρου της Επιτροπής Στρατηγικής κυρίας Παπαδοπούλου τα άλλα 15 τακτικά και 15 αναπληρωματικά μέλη είναι:

- Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή στη ΓΔΟΠ και εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή- contact person- για θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κυριακή Περδικάκη του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ-Δ΄/Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Τμήμα Γ΄) της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής.

- Τατιάνα Λεβάκου του Πέτρου, του κλάδου ΠΕ-Β/ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια τη Μαρία Στάντζου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ-Β Εφοριακών, Προϊσταμένη Τμήματος,

-Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Φιολιτάκη του Αριστοτέλη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων,
- Κωνσταντίνος Χρήστου του Δημητρίου, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη του Ανδρέα,

- Γεώργιος Σκανδαλάκης του Εμμανουήλ, Υποστράτηγος, Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Υποστράτηγο Εμμανουήλ Πλουμή του Στυλιανού, Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,

- Δημήτριος Σπάρος του Ελευθερίου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ στη Δ1 Διεύθυνση ΟΗΕ και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Άρτεμις Παπαθανασίου του Απόστολου, Νομική Σύμβουλο Α΄ στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του ιδίου Υπουργείου,

- Ευστάθιος Τσίρμπας του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕΔ΄/ Τελωνειακών με οργανική θέση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, που υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Μπαλτά του Δημητρίου, Δικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη στην Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς,
- Σωτήριος Μασγανάς του Γεωργίου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή με αναπληρώτρια την Άννα Βερίου του Μιχαήλ, υπάλληλο του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της ίδιας Διεύθυνσης,

- Δημοσθένης Μπακόπουλος του Πέτρου, Επιστημονικός Συνεργάτης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Μελά του Κωνσταντίνου ομοίως Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού,

- Γεώργιος Παντελής του Παντελή, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σαρρή του Αριστείδη , Διευθυντή της Αρχής,
- Θεμιστοκλής Αντωνίου του Νικολάου, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Τζερμιαδιανό του Κωνσταντίνου, Τμηματάρχη της ως άνω Διεύθυνσης,

- Γερασιμίνα Φίλιππα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σπαράκη του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, - Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Αποστόλου, Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Τσώκο του Ευαγγέλου, Εντεταλμένο Λογιστή,

- Αντώνιος Στεργιώτης του Ιωάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευδοξία Καψαλάκη του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Γραφείου Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων της ΕΕΕΠ.

protothema

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news